Лефортовский суд рассмотрит уголовное дело крупного мошенника

Столичная прокуратура направила в Лефортовский суд уголовное дело в отношении 39-летнего москвича. Его обвиняют в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в «Легализации (отмывании) денег, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».

— Установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками, в апреле 2019 года, действуя от имени частной фирмы, заключил с потерпевшим договор на оказание юридических услуг при ведении уголовного дела, на общую сумму 12 миллионов рублей. Потерпевший заплатил предоплату в размере 3,6 миллиона рублей, а затем перевел еще около двух миллионов рублей на банковские карты, открытые на родственников обвиняемого. Обвиняемый неоднократно предоставлял потерпевшему поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении обязательств по договору, которые в действительности исполнять не намеревался. Таким образом, обвиняемый завладел деньгами потерпевшего на общую сумму более 5,4 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Кроме того, обвиняемый, действуя от имени этого же юридического лица, заключил с коммерческой компанией агентский договор, целью которого являлось возникновение права собственности коммерческой компании на единый недвижимый комплекс, на общую сумму 25 миллионов рублей. По договору коммерческая компания перечислила 7,5 миллионов рублей в качестве оплаты аванса, однако в установленный срок частная организация обязательства по агентскому договору не исполнила и деньги не вернула.

Заведомо не имея намерений исполнять обязательства по агентскому договору обвиняемый обманным путем завладел деньгами коммерческой компании, причинив материальный ущерб на общую сумму 7,5 миллиона рублей.

На эти деньги обвиняемый приобрел автомобиль марки и модели «Порше Кайен» за 7 миллионов рублей от имени частной организации, а затем организовал фиктивное приобретение указанного автомобиля другим юридическим лицом за 5 миллионов рублей.

Теперь это уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд, а обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.